北京华联综合超市股份有限公司公告（系列）
· 2023-01-14 10:41
发现他人的精彩作文本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2019年5月10日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第七届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)的通知。本次会议于2019年5月15日下午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长阳烽先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
鉴于郭丽荣女士不再担任公司董事会董事、董事会审计委员会委员职务，选举张力争先生为董事会审计委员会委员。
本公司全资子公司贵州华联综合超市有限公司拟向贵阳银行股份有限公司申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限三年。同意公司为上述业务提供连带责任担保。
独立董事认为，本次董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，该交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)全资子公司贵州华联拟向股份有限公司申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限三年。公司于2019年5月15日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为贵州华联上述银行授信提供连带责任担保。
(6)主要财务数据：截至2018年12月31日贵州华联资产总额55,081.69万元，负债总额38,426.69万元，其中流动负债总额38,426.69万元，贷款总额10,000万元。2018年度实现营业收入106,125.52万元，净利润547.30万元。
上述担保是为满足公司下属子公司经营需要。公司董事会认为，贵州华联资信状况良好，经营状况稳定，担保风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。
本公司独立董事出具了独立意见，认为董事会关于该项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保总额为45,808.50万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的16.88%。公司对控股子公司提供的担保总额为25,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的9.21%。公司无逾期担保。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性精彩生活、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、 上述第7、9、10、11、13项议案为特别决议案，该等议案已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、 上述7、9、10、11项议案涉及关联股东回避表决的议案，关联股东北京华联集团投资控股有限公司、北京华联商厦股份有限公司分别对议案7、9、10、11项进行了回避表决。北京华联集团投资控股有限公司为本公司的控股股东，持本公司194,195,951股，占比29.17%；北京华联商厦股份有限公司与本公司同受北京华联集团投资控股有限公司控制，北京华联商厦股份有限公司持本公司3,549,000股，占比0.53%。
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
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